Vatandaşlık İçin Muvazaalı Satış İddiası: 105 Sanıklı Dev Dava
Esenyurt’taki bir sitede dairelerin yabancılara rayiç bedelin üzerinde satılarak yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ve vergi kaçırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1.012 sayfalık iddianamede 105 kişi sanık olarak yer aldı. Hazine ve ilgili bakanlıklar “suçtan zarar gören” olarak gösterilirken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Medet Anli hakkında 22 yıl 4 aydan 88 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.
1.012 Sayfalık İddianame, 105 Sanık
Soruşturma kapsamında hazırlanan kapsamlı iddianamede, 2019–2023 yılları arasında gerçekleştirildiği öne sürülen 453 ayrı eylem tespit edildi. İddianamede, sistemli bir yapı üzerinden yabancı uyruklu kişilere taşınmaz satışları yapıldığı, bu satışların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma şartlarını karşılayacak şekilde kurgulandığı belirtildi.
Hazine ve ilgili kamu kurumlarının, usulsüz işlemler nedeniyle “suçtan zarar gören” sıfatıyla dosyada yer aldığı kaydedildi.
“Babatak” Yöntemiyle Muvazaalı Satış İddiası
İddianamede, örgüt lideri olduğu iddia edilen M. Anli’nin taşınmazları değerleme firmaları aracılığıyla yüksek bedelli gösterdiği, ardından muvazaalı (gerçekte farklı, kağıt üzerinde farklı) satışlarla yabancı yatırımcılara devrettiği aktarıldı.
Örgütün bu yönteme kendi içinde “Babatak” adını verdiği, sistemde taşınmazların resmi kayıtlarda yüksek bedelle satılmış gibi gösterildiği, daha sonra ise geri devrinin taahhüt edildiği ifade edildi. Böylece hem vatandaşlık şartının sağlandığı hem de gerçek piyasa değerinin gizlendiği öne sürüldü.
MASAK Raporu: Yüz Milyonlarca Liralık Para Trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, 91 işlemde toplam 486 milyon 930 bin 946 TL’lik para trafiği belirlendi.
Ayrıca E. Kodaz ile bağlantılı olduğu belirtilen 46 işlemde ise 253 milyon 222 bin 565 TL’lik transfer tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu para hareketlerinin, taşınmaz satışlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Vatandaşlık Şartı: 250 Bin Dolardan 400 Bin Dolara
Dosyada, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilmek için gerekli gayrimenkul yatırım tutarının 13 Haziran 2022 tarihine kadar 250 bin dolar olduğu, bu tarihten sonra ise 400 bin dolara çıkarıldığı hatırlatıldı. İddianamede, satış bedellerinin bu eşiklere uygun şekilde kurgulandığı ileri sürüldü.
144 Milyon Dolarlık Kamu Zararı İddiası
İddianamede, usulsüz satış işlemlerinin ülkeye verdiği zararın 144 milyon 300 bin dolar olduğu belirtildi. Vergi kaybı ve haksız vatandaşlık kazanımı iddiaları çerçevesinde sanıkların çeşitli suçlardan yargılanması talep edildi.
Örgüt lideri olduğu öne sürülen M. Anli hakkında 4 ayrı suçtan 22 yıl 4 aydan 88 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Dava sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
