Vatandaşların yatırımlarını 7 farklı paravan şirketin banka hesaplarına aktardıkları belirlenen suç örgütü üyelerinin, bu paraları kripto borsalarına yönlendirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmine sahip hesapları incelenen şüphelilerin, toplamda 365 kişiyi 387 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Baskınlarda Ele Geçirilenler ve Tutuklamalar

Tekirdağ merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 36 cep telefonu, çok sayıda sim kart, bilgisayar, şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.