Kapalıçarşı’ya Büyük Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmasını genişletti. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen dördüncü operasyonda, aralarında Hotto Yazılım Ticaret AŞ. ve Coinvest Liz Bilişim AŞ. yetkililerinin de bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.
Suç Gelirleri Kapalıçarşı Üzerinden Aklandı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği ve dördüncü operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.
MASAK ve bilirkişi raporları, suç gelirlerinin yasal görünüm kazanması için profesyonel bir para transfer ağı kurulduğunu tespit etti. Bu örgütsel aklama sisteminin işleyişi şu şekilde belirlendi:
Gelir Kaynağı: Yasadışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık.
Aklama Yöntemi: Elde edilen gelirler; Türkiye’deki e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, Kapalıçarşı’daki döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden sisteme sokuldu.
Mal Varlığına El Konuldu ve Soruşturma Kararlılıkla Sürecek
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti:
Gözaltı Sayısı: 76 kişi.
El Konulan Mal Varlığı Değeri: 335 milyon TL.
El Konulan Mal Varlığı Detayları: 31 araç ve 74 taşınmaz.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.
