Kapalıçarşı’da Kara Para Operasyonunda 4. Dalga
Kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde operasyon düzenlendi. 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, yaklaşık 340 milyon liralık malvarlığına el konuldu.
İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir yapılanma tespit edildi.
Soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı, bilişim suçları ve forex işlemlerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketleri üzerinden yurt dışına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda malvarlığına da el konuldu. El konulanlar arasında araçlar, taşınmazlar, konutlar ve iş yerleri bulunurken, toplam değerin yaklaşık 340 milyon lira olduğu bildirildi.
Yetkililer, soruşturmanın suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve organizasyonun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Kapalıçarşı ve çevresine yönelik benzer soruşturmaların ilerleyen süreçte de devam edebileceği ifade edildi.
